Gran investigación de lavado de dinero en España

Una parte importante del dinero blanqueado por la red marbellí procedía de la petrolera rusa Yukos. 41 detenidos, entre los que hay tres notarios y siete abogados. Bloqueados 42 vehículos de alta gama, dos aeronaves en el Aeropuerto de Málaga y una embarcación atracada en Puerto Banús Al menos nueve organizaciones delictivas utilizaban el despacho de abogados como centro de lavado de sus ganancias ilícitas.

Los investigadores sospechan que el destino de parte de los importantes flujos de dinero de la red de blanqueo desarticulada el viernes en la Costa del Sol procedían de una detracción ilegal masiva de fondos de la empresa petrolera rusa Yukos que, al parecer, fueron traspasados a una empresa holandesa y reinvertidos por su filial en España.
En la operación policial, que se saldó con 41 detenidos, entre los que hay tres notarios y siete abogados, se han bloqueado fondos en cuentas bancarias por importe de 250 millones de euros y se han intervenido 251 fincas, 42 coches de lujo, un yate e incluso dos aviones privados.
Por estos hechos se han interesado las más altas autoridades políticas y judiciales rusas y actualmente están en contacto las autoridades judiciales de ambos países. La Policía ha intervenido también varios furgones de documentación e innumerables discos duros, pendientes de su análisis.
Según ha informado el Ministerio del Interior, la operación policial se ha desarrollado en todo el litoral malagueño y las provincias de Cádiz y Alicante. Entre los 41 detenidos hasta el momento se encuentran ciudadanos españoles, marroquíes, franceses, finlandeses, rusos y ucranianos.